Вот такой вот Бизнес...

[Алиса]

В Петербурге бухгалтера посадили за обналичку


Следственный комитет по Санкт-Петербургу извещает, что собранные им доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бухгалтера ООО «Бокс Мувинг». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Следствием и судом установлено, что бухгалтер Ш. в 2013 и 2014 годах организовала перечисление денежных средств нескольких юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств, в размере более 90 миллионов рублей на счета подконтрольных ей компаний-посредников, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. После этого организовала дальнейшее перечисление указанных денежных средств на счета ООО «Бокс Мувинг» в счет оплаты якобы приобретенного у данных юридических лиц товара. Затем Ш., приискав из неустановленных следствием источников денежные средства в наличной форме, лично передавала представителям указанных юридических лиц денежные средства в наличной форме за вычетом денежного вознаграждения в размере 8% от суммы перечисленных денежных средств, получив от указанной деятельности преступный доход в размере более 7 миллионов рублей.

[ИринаQ]

что-то мне не верится, что именно Бухгалтер все это организовала и провернула. А все Гены из "нескольких юридических лиц" - ни при чем!

[Алиса]

что-то мне не верится, что именно Бухгалтер все это организовала и провернула. А все Гены из "нескольких юридических лиц" - ни при чем!

и тем не менее- осудили бухгалтера.

[ИринаQ]

а может там договоренность все "замешанных" лиц.

[Алиса]

Ну это - смотря какую сумму пообещали. А может - чем пригрозили.