Вот такой вот Бизнес...
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Вот такой вот Бизнес...

  1. #1
    Старший бухгалтер Аватар для Алиса
    Регистрация
    04.10.2016
    Сообщений
    250

    По умолчанию Вот такой вот Бизнес...

    В Петербурге бухгалтера посадили за обналичку


    Следственный комитет по Санкт-Петербургу извещает, что собранные им доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бухгалтера ООО «Бокс Мувинг». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
    Следствием и судом установлено, что бухгалтер Ш. в 2013 и 2014 годах организовала перечисление денежных средств нескольких юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств, в размере более 90 миллионов рублей на счета подконтрольных ей компаний-посредников, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. После этого организовала дальнейшее перечисление указанных денежных средств на счета ООО «Бокс Мувинг» в счет оплаты якобы приобретенного у данных юридических лиц товара. Затем Ш., приискав из неустановленных следствием источников денежные средства в наличной форме, лично передавала представителям указанных юридических лиц денежные средства в наличной форме за вычетом денежного вознаграждения в размере 8% от суммы перечисленных денежных средств, получив от указанной деятельности преступный доход в размере более 7 миллионов рублей.


  2. # ADS
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    07.11.2013
    Сообщений
    1320
     

  3. #2
    Старший бухгалтер Аватар для ИринаQ
    Регистрация
    30.09.2016
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    что-то мне не верится, что именно Бухгалтер все это организовала и провернула. А все Гены из "нескольких юридических лиц" - ни при чем!

  4. #3
    Старший бухгалтер Аватар для Алиса
    Регистрация
    04.10.2016
    Сообщений
    250

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ИринаQ Посмотреть сообщение
    что-то мне не верится, что именно Бухгалтер все это организовала и провернула. А все Гены из "нескольких юридических лиц" - ни при чем!
    и тем не менее- осудили бухгалтера.

  5. #4
    Старший бухгалтер Аватар для ИринаQ
    Регистрация
    30.09.2016
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    а может там договоренность все "замешанных" лиц.

  6. #5
    Старший бухгалтер Аватар для Алиса
    Регистрация
    04.10.2016
    Сообщений
    250

    По умолчанию

    Ну это - смотря какую сумму пообещали. А может - чем пригрозили.

Похожие темы

  1. Бизнес-секреты: Дмитрий Потапенко
    от Spartak в разделе Бизнес и финансы
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 07:15
  2. Бизнес по новым правилам. Как выжить в эпоху онлайн-касс
    от Gendalf в разделе Бухгалтерия индивидуального предпринимателя
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 17:02
  3. Бизнес-секреты: Евгений Чичваркин
    от Spartak в разделе Бизнес и финансы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 15:13
  4. Русский бизнес - интервью Олега Дерипаски
    от Александр Константинович в разделе Бизнес и финансы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2012, 21:23